En EY, damos forma al futuro con confianza. Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella. Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades. ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld La oportunidad En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales. Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto
Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting – Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos. ¿Qué harás?
• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas. Funciones clave
• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.




• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Reporte a alta dirección. Requisitos mínimos
• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Manejo fluido de MS Office.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación. Se valorará positivamente
• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización. ¿Qué te ofrecemos? Bienestar y beneficios personales
• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería…). Flexibilidad y conciliación
• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto. Desarollo profesional
• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria. Cultura y entorno de trabajo
• Trabajo en un entorno vibrante y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor. Compromiso social
• Acciones de impacto social desde la Fundación EY. #LI-HYBRID

📌 Consultor/a Financial Crime (Madrid)
🏢 Ey
📍 Madrid