Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse comoAnalista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)dentro de un entorno financiero internacional.
Funciones principalesAl menos2 años de experienciaen las siguientes

funciones:
Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemasAnálisis de riesgos deblanqueo de capitales (AML)y financiación del terrorismoIdentificación de riesgosMonitorización de operaciones y rutas de envíoInteracción con equipos de Front y Middle OfficeEscalado de riesgos detectadosPropuesta de mejoras en procesos y procedimientosGrado en ADE, Derecho o similarNivel alto de inglés y españolSe valoraráExperiencia en AML / Financial CrimeConocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)Experiencia en screening y monitoring de transaccionesManejo de Excel y herramientas de análisisProyecto en una entidad financiera internacionalEntorno dinámico y de alto aprendizajeExposición a operaciones globalesDesarrollo cualificado en operaciones y compliance

📌 Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid