Hola En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero. La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales. Se trata de una posición temporal para cubrir una baja médica, con incorporación prevista en noviembre de 2026.

Funciones:
• Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.
• Revisar e investigar alertas AML siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.
• Realizar investigaciones mediante sistemas internos,



búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, incluyendo identidad, actividad económica y perfil de riesgo.
• Evaluar posibles coincidencias y determinar la existencia de riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.
• Colaborar con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.
• Documentar las investigaciones realizadas, elaborando informes claros, objetivos y fundamentados en evidencias.
• Mantenerse actualizado sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos:
• Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening o investigaciones relacionadas con fraude financiero.
• Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations.
• Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
• Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.
• Experiencia en el sector financiero,



especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.
• Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados.
• Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
• Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.
• Español e inglés avanzados, con excelentes habilidades de comprensión y redacción de informes en ambos idiomas. Mejor si tienes:
• Proactividad.
• Afán de superación.
• Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
• Orientación al cliente.

Ofrecemos:
• Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
• Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
• Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
• Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
• Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%. La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. Lugar: Madrid – HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y crecimiento profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. Esperamos tu candidatura

📌 Analistas AML Screening (Madrid)
🏢 May Business Consulting
📍 Madrid