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En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista de Transaction Monitoring (AML) – Financial Crime para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario internacional , especializado en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de Analista AML / Transaction Monitoring con al menos 3 años de experiencia en investigaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales ( AML ), delitos financieros o fraude, preferiblemente dentro del sector bancario.

La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime Operations , participando en la monitorización de transacciones, identificación de operaciones sospechosas y gestión de riesgos financieros en un contexto internacional.

Funciones:

- Monitorización de transacciones: analizar diariamente alertas de operaciones bancarias de clientes corporativos, entidades financieras y banca corresponsal, identificando posibles actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.

- Investigación AML: realizar investigaciones sobre transacciones,



clientes y contrapartes, evaluando posibles riesgos y verificando la coherencia de las operaciones con el perfil del cliente y el origen de los fondos.

- Due Diligence: llevar a cabo investigaciones reforzadas (EDD) sobre clientes y operaciones internacionales, utilizando información financiera y transaccional de diferentes países.

- Gestión de alertas: revisar, documentar y resolver alertas siguiendo los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

- Escalado de operaciones sospechosas: identificar y comunicar posibles actividades sospechosas a los equipos de AML y Compliance, elaborando los correspondientes informes internos.

- Control de calidad: realizar revisiones de calidad y controles de doble verificación (Four Eyes Principle) sobre alertas e investigaciones.

- Reporting: elaborar informes periódicos e indicadores de gestión ( KPI/KRI ) relacionados con la actividad de monitorización y los riesgos identificados.

- Mejora de procesos: colaborar en la optimización de controles, procedimientos y herramientas de Transaction Monitoring.

- Colaboración con equipos internacionales: trabajar conjuntamente con equipos de Compliance, AML,



Front Office y otras áreas de negocio para garantizar una adecuada gestión del riesgo financiero.

Requisitos:

- Titulación universitaria.

- Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, Transaction Monitoring, Financial Crime o prevención del fraude.

- Experiencia en el sector financiero o bancario , especialmente en banca corporativa y banca corresponsal.

- Conocimientos sólidos de prevención de blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y gestión de riesgos financieros .

- Experiencia en procesos de evaluación de riesgos, gestión de clientes de alto riesgo y análisis de operaciones sospechosas.

- Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC, Unión Europea y Naciones Unidas .

- Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar patrones de riesgo y elaborar informes fundamentados.

- Manejo avanzado de Microsoft Excel y PowerPoint .

- Conocimiento de herramientas de monitorización y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check .

- Nivel alto de español e inglés , tanto hablado como escrito, especialmente para el análisis documental y la elaboración de informes.

Mejor si tienes:

- Proactividad.

- Afán de superación.

- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

- Orientación al cliente.

Ofrecemos:

- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

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📌 Analista de Transaction Monitoring (España)
🏢 May Business Consulting
📍 España