LICENCIATURA EN DERECHO INGLES C2 5 AÑOS DE EXPERIENCIA APOYAR LA IMPLANTACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA.

¿Listo para inscribirse? Antes de hacerlo, asegúrese de leer todos los detalles pertenecientes a este trabajo en la descripción a continuación.

COLABORAR EN LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMATIVAS Y POLÍTICAS INTERNAS APLICABLES.

AYUDAR A IDENTIFICAR, EVALUAR Y MITIGAR RIESGOS LEGALES Y REGULATORIOS DE CUMPLIMIENTO.

APOYAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE CUMPLIMIENTO.

REALIZAR REVISIONES DE DUE DILIGENCE SOBRE CLIENTES, DISTRIBUIDORES, PROVEEDORES, SOCIOS, INVERSORES Y OTROS TERCEROS.

LLEVAR A CABO VERIFICACIONES DE SANCIONES, CRIBADOS DE PARTES RESTRINGIDAS, REVISIONES DE NOTICIAS ADVERSAS (ADVERSE MEDIA) Y CONTROLES AML/KYC (PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE).

ESCALAR POSIBLES SEÑALES DE ALERTA (RED FLAGS) Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS.

MANTENER REGISTROS DE CUMPLIMIENTO PRECISOS Y LA DOCUMENTACIÓN DE DUE DILIGENCE ACTUALIZADA.

COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE CONTROLES ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.





PARTICIPAR EN INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON POSIBLES INCIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO.

HACER SEGUIMIENTO DE LA FINALIZACIÓN DE LAS FORMACIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO.

SUPERVISAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL NEGOCIO.

APOYAR AUDITORÍAS INTERNAS, CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE CLIENTES Y REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS REGULADORES.

COLABORAR EN LOS ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON TRANSACCIONES COMERCIALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

APOYAR EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y MECANISMOS INTERNOS DE REPORTE.

MANTENER BASES DE DATOS, REGISTROS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE CUMPLIMIENTO.

GARANTIZAR LA ADECUADA DOCUMENTACIÓN DE INVESTIGACIONES, VERIFICACIONES, APROBACIONES Y REVISIONES DE CUMPLIMIENTO. xcgbitx
Datos de contacto:
CÓDIGO DE OFERTA: 1 Si está inscrito en LABORA, tiene que dirigirse al portal Punt LABORA ( ).

Si reside fuera de la Comunidad Valenciana, puede postularse enviando su currículo al correo electrónico especificando en el correo su número de DNI/NIE y el número de la oferta 712319-0 como referencia.

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