LICENCIATURA EN DERECHO INGLES C2 5 AÑOS DE EXPERIENCIA APOYAR LA IMPLANTACIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA. COLABORAR EN LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMATIVAS Y POLÍTICAS INTERNAS APLICABLES. AYUDAR A IDENTIFICAR, EVALUAR Y MITIGAR RIESGOS LEGALES Y REGULATORIOS DE CUMPLIMIENTO. APOYAR LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES DE CUMPLIMIENTO. REALIZAR REVISIONES DE DUE DILIGENCE SOBRE CLIENTES, DISTRIBUIDORES, PROVEEDORES, SOCIOS, INVERSORES Y OTROS TERCEROS. LLEVAR A CABO VERIFICACIONES DE SANCIONES, CRIBADOS DE PARTES RESTRINGIDAS, REVISIONES DE NOTICIAS ADVERSAS (ADVERSE MEDIA) Y CONTROLES AML/KYC (PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE). ESCALAR POSIBLES SEÑALES DE ALERTA (RED FLAGS) Y APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. MANTENER REGISTROS DE CUMPLIMIENTO PRECISOS Y LA DOCUMENTACIÓN DE DUE DILIGENCE ACTUALIZADA. COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE CONTROLES ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO. PARTICIPAR EN INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON POSIBLES INCIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO.



HACER SEGUIMIENTO DE LA FINALIZACIÓN DE LAS FORMACIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO. SUPERVISAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS QUE PUEDAN AFECTAR AL NEGOCIO. APOYAR AUDITORÍAS INTERNAS, CUESTIONARIOS DE CUMPLIMIENTO DE CLIENTES Y REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS REGULADORES. COLABORAR EN LOS ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO RELACIONADOS CON TRANSACCIONES COMERCIALES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES. APOYAR EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS DE CUMPLIMIENTO Y MECANISMOS INTERNOS DE REPORTE. MANTENER BASES DE DATOS, REGISTROS Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE CUMPLIMIENTO. GARANTIZAR LA ADECUADA DOCUMENTACIÓN DE INVESTIGACIONES, VERIFICACIONES, APROBACIONES Y REVISIONES DE CUMPLIMIENTO.Datos de contacto:CÓDIGO DE OFERTA: 102026576428 Si está inscrito en LABORA, tiene que dirigirse al portal Punt LABORA (https://puntlabora.Gva.Es/puntlabora?app=ofertas-consultar&cod1=712319&cod2=0&t=EMP&lang=es). Si reside fuera de la Comunidad Valenciana, puede postularse enviando su currículo al correo electrónico [email protected] especificando en el correo su número de DNI/NIE y el número de la oferta 712319-0 como referencia.

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