Busquem un/a Tècnic/a de Compliment Normatiu i Control de Riscos, integrat/da a la segona línia de defensa, per contribuir a la supervisió del compliment normatiu i al reforç del sistema de control intern de la Entitat. La persona seleccionada donarà suport a les activitats de compliment normatiu i control de riscos, participant en el seguiment dels controls establerts, la revisió de processos i la recopilació i anàlisi de la informació necessària per al monitoratge dels riscos. Així mateix, donarà suport a les diferents àrees de la Entitat per afavorir el compliment de la normativa aplicable, de les polítiques internes i dels procediments establerts, contribuint a mantenir un marc de control intern sòlid i eficaç.Les principals funcions associades al lloc són les següents:Donar suport en la identificació, anàlisi i seguiment de la normativa legal i reguladora aplicable a Colonya (PBCiFT, Protecció de Dades, Compliment Penal i altres àmbits de compliment normatiu), així com de les polítiques, procediments i disposicions internes vigents.Atendre i donar suport a les oficines i a les diferents àrees de Colonya en consultes operatives relacionades amb el compliment normatiu, especialment en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBCiFT).Donar suport a la implantació i al seguiment dels controls establerts en el marc de compliment normatiu i control de riscos, vetllant per la seva adequada documentació i traçabilitat.Participar en la identificació, avaluació i seguiment dels riscos, així com en el manteniment de la documentació associada al sistema de control intern i al marc de gestió de riscos de Colonya.Intervenir en la recopilació, anàlisi i preparació de la informació necessària necessària per als informes periòdics de compliment normatiu, control intern i gestió de riscos.Donar suport en la realització de revisions i comprovacions de compliment,



així com en el seguiment de les incidències detectades i de les mesures correctores adoptades.Participar en les tasques de seguiment dels requeriments dels organismes supervisors i en la preparació de la informació necessària per donar-hi resposta.Participar en activitats de sensibilització i difusió de la cultura de compliment normatiu, control intern i gestió de riscos dins Colonya.Requisits del perfilTitulació universitària en Dret, Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Finances o altres disciplines afins.Coneixement del marc regulador aplicable a les entitats financeres, així com de les obligacions de compliment normatiu derivades de la normativa sectorial.Coneixements de gestió de riscos, control intern i sistemes de govern corporatiu.Coneixements en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (PBCiFT), Protecció de Dades, Prevenció de Riscos Penals o altres àmbits relacionats amb el compliment normatiu.Capacitat per analitzar normativa, interpretar requeriments regulatoris i participar en la seva implantació operativa.Coneixements en l’elaboració, revisió i seguiment de polítiques, procediments i controls interns.Nivell avançat d’eines ofimàtiques, especialment Excel, i facilitat per al tractament i anàlisi d’informació.Capacitat d’organització, rigor analític i orientació al detall.Habilitats de comunicació i capacitat per treballar de forma transversal amb diferents àrees de l’Entitat.Es valoraràFormació específica o certificacions en Compliance, Control Intern, Gestió de Riscos, Auditoria Interna o PBCiFT.Formació de postgrau o màster en Compliance, Gestió de Riscos, Auditoria, Dret Bancari o Regulació Financera.Experiència prèvia, fins i tot en pràctiques o posicions junior, en àrees de compliment normatiu, control intern, auditoria, riscos o assessorament regulatori.Coneixement de la normativa i de la supervisió aplicable al sector financer i de les caixes o entitats de crèdit.#J-18808-Ljbffr

📌 Tècnic/A Compliment Normatiu I Control De Riscos (Madrid)
🏢 Colonya Caixa Pollença
📍 Madrid