Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional. Funciones principales Al menos 2 años de experiencia en las siguientes

funciones:
Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo Identificación de riesgos Monitorización de operaciones y rutas de envío Interacción con equipos de Front y Middle Office Escalado de riesgos detectados Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos Grado en ADE, Derecho o similar Nivel alto de inglés y español Se valorará Experiencia en AML / Financial Crime Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.) Experiencia en screening y monitoring de transacciones Manejo de Excel y herramientas de análisis Proyecto en una entidad financiera internacional Entorno dinámico y de alto aprendizaje Exposición a operaciones globales Crecimiento profesional en operaciones y compliance #J-*-Ljbffr

📌 Financial Crime Analyst (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España