Especialista Junior en PBC (Associate AML Specialist Junior)

Ubicación:
Madrid, EspañaDepartamento: Corporate & Legal SolutionsTipo de contrato: Indefinido, jornada completaModalidad de trabajo: Híbrida (tras el período de incorporación)El rango salarial para esta posición es de ** € a ** € brutos anuales, además de beneficios adicionales.
El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.
Como Especialista Junior en AML, formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance.
Trabajarás bajo la supervisión del Compliance Manager y del Senior Compliance Manager, participando en la gestión de asuntos relacionados con cumplimiento normativo y en el análisis de procesos KYC (Know Your Customer) de nuestros clientes.
A continuación, se resumen las principales responsabilidades, así como los conocimientos y habilidades requeridos para el puesto.
Algunas de tus responsabilidades serán:Gestionar la documentación legal de los clientes.
Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
Redactar manuales y procedimientos de AML.
Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente,



así como coordinar la obtención de las correspondientes firmas.
Recopilar y analizar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos, realizando el análisis correspondiente y emitiendo recomendaciones cuando sea necesario.
Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas (World-Check, Factiva, búsquedas en internet, prensa especializada, etc.) y solicitar información adicional a los clientes cuando proceda.
Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes durante todo el proceso de due diligence.
¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones buscamos?
Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno vibrante.
Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural.

📌 Especialista Junior En Pbc (Madrid)
🏢 jobtraffic
📍 Madrid