Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/aAnalista KYC (Know Your Customer)para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área deBack Office – KYC y Operaciones.
Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tiene un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfilBuscamos un perfil deAnalista KYCcon interés y experiencia en procesos deClient Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de losprocedimientos internos y requisitos regulatorios, y colaborando estrechamente con los equipos deCumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office.
Funciones:Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.
Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.
Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.
Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.




Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.
Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.
Requisitos:Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo.
Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes.
Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes.
Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario.
Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas.
Buen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales.
Mejor si tienes:Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.
Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución adaptable: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%.
La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.
Lugar: Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura
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📌 Analista Kyc (Madrid)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 Madrid