Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse comoAnalista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)dentro de un entorno financiero internacional.
Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud.
Funciones principalesAl menos2 años de experienciaen las siguientes funciones:
Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
Análisis de riesgos deblanqueo de capitales (AML)y financiación del terrorismo
Identificación de riesgos
Monitorización de operaciones y rutas de envío
Interacción con equipos de Front y Middle Office
Escalado de riesgos detectados




Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos
Grado en ADE, Derecho o similar
Nivel alto de inglés y español
Se valoraráExperiencia en AML / Financial Crime
Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
Experiencia en xkdbapo screening y monitoring de transacciones
Manejo de Excel y herramientas de análisis
Proyecto en una entidad financiera internacional
Entorno dinámico y de alto aprendizaje
Exposición a operaciones globales
Crecimiento profesional en operaciones y compliance
#J-*-Ljbffr

📌 Financial Crime Analyst (Salamanca)
🏢 Sotec Consulting
📍 Salamanca