This position is at Garrigues The selection process will be entirely managed by Garrigues.
-- Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance.
Sus principales funciones serían: Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y demás documentación a someter a dicho organismo).
Detección y análisis de clientes de riesgo superior al promedio, preparación de exámenes especiales, Memoria anual, actualizaciones del informe interno de riesgo, gestión de las revisiones anuales de experto externo, auditorías internas, gestión de alertas, preparación de la información solicitada en los requerimientos anuales de información estructurada.
Supervisión del equipo de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información (UTTAI).
El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados en este proceso de selección es J

📌 Oferta De Empleo Profesional Área Pbc/Ft (Madrid)
🏢 Garrigues
📍 Madrid