Analista AML (Madrid)

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24 oct
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Sotec Consulting
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SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para Transaction Monitoring. La persona analizará alertas transaccionales, operaciones, contrapartes y clientes para detectar indicios de blanqueo, financiación del terrorismo y sanciones, colaborando con AML, Compliance y Front Office.

Se valora experiencia en AML/PBC, OSINT, Excel y PowerPoint, con dominio del español e inglés.

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📌 Analista AML (Madrid)
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