Descripció ocupació

Licenciatura en derecho INgles c2 5 años de experiencia Apoyar la implantación, el mantenimiento y la mejora continua del programa de cumplimiento de la empresa. Colaborar en la supervisión del cumplimiento de las leyes, normativas y políticas internas aplicables. Ayudar a identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y regulatorios de cumplimiento. Apoyar la elaboración, revisión y actualización de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento. Realizar revisiones de due diligence sobre clientes, distribuidores, proveedores, socios, inversores y otros terceros. Llevar a cabo verificaciones de sanciones, cribados de partes restringidas, revisiones de noticias adversas (adverse media) y controles AML/KYC (prevención de blanqueo de capitales y conocimiento del cliente). Escalar posibles señales de alerta (red flags) y apoyar la implementación de medidas correctoras. Mantener registros de cumplimiento precisos y la documentación de due diligence actualizada. Colaborar en la implantación de controles anticorrupción y antisoborno. Participar en investigaciones relacionadas con posibles incidencias de cumplimiento. Hacer seguimiento de la finalización de las formaciones obligatorias en materia de cumplimiento. Supervisar los cambios normativos y regulatorios que puedan afectar al negocio. Apoyar auditorías internas, cuestionarios de cumplimiento de clientes y requerimientos de organismos reguladores. Colaborar en los aspectos de cumplimiento relacionados con transacciones comerciales y obligaciones contractuales. Apoyar el mantenimiento de registros de cumplimiento y mecanismos internos de reporte. Mantener bases de datos, registros y evidencias documentales de cumplimiento. Garantizar la adecuada documentación de investigaciones, verificaciones,



aprobaciones y revisiones de cumplimiento.

Categoria professional : Jefes de equipo

Categoria professional mínima : Ayudantes, auxiliares y especialistas

Ocupacions oferides : 1 S'oferix

Tipus de contracte : Indefinit

Modalitat contractual : INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Es requerix

Nivell formatiu :

Licenciado universitario

Idiomes:

INGLÉS (LECTURA: c2 - maestría ESCRIPTURA: c2 - maestría CONVERSACIÓ: c2 - maestría)

Formació reglada:

GRADO en Derecho

LICENCIATURA en derecho Dades contacte

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11 > Asistente Legal en compliance

Espai LABORA gestor de l'oferta:

VALENCIA-ARTES GRAFICAS

Códi de l'oferta:

712319/0

Publicació:

22/10/2026

Ubicació:

VALENCIA (VALENCIA)

Licenciatura en derecho INgles c2 5 años de experiencia Apoyar la implantación, el mantenimiento y la mejora continua del programa de cumplimiento de la empresa. Colaborar en la supervisión del cumplimiento de las leyes, normativas y políticas internas aplicables. Ayudar a identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y regulatorios de cumplimiento. Apoyar la elaboración, revisión y actualización de políticas, procedimientos y controles de cumplimiento. Realizar revisiones de due diligence sobre clientes, distribuidores, proveedores, socios, inversores y otros terceros.



Llevar a cabo verificaciones de sanciones, cribados de partes restringidas, revisiones de noticias adversas (adverse media) y controles AML/KYC (prevención de blanqueo de capitales y conocimiento del cliente). Escalar posibles señales de alerta (red flags) y apoyar la implementación de medidas correctoras. Mantener registros de cumplimiento precisos y la documentación de due diligence actualizada. Colaborar en la implantación de controles anticorrupción y antisoborno. Participar en investigaciones relacionadas con posibles incidencias de cumplimiento. Hacer seguimiento de la finalización de las formaciones obligatorias en materia de cumplimiento. Supervisar los cambios normativos y regulatorios que puedan afectar al negocio. Apoyar auditorías internas, cuestionarios de cumplimiento de clientes y requerimientos de organismos reguladores. Colaborar en los aspectos de cumplimiento relacionados con transacciones comerciales y obligaciones contractuales. Apoyar el mantenimiento de registros de cumplimiento y mecanismos internos de reporte. Mantener bases de datos, registros y evidencias documentales de cumplimiento. Garantizar la adecuada documentación de investigaciones, verificaciones, aprobaciones y revisiones de cumplimiento.

Categoria professional màxima:

Jefes de equipo

Categoria professional mínima:

Ayudantes, auxiliares y especialistas

Ocupacions oferides:

1

Nivell formatiu :

Licenciado universitario

Idiomes:

INGLÉS (LECTURA: c2 - maestría ESCRIPTURA: c2 - maestría CONVERSACIÓ: c2 - maestría)

Formació reglada:

GRADO en Derecho

LICENCIATURA en derecho

Tipus de contracte:

Indefinit

Modalitat contractual:

INDEFINIDO A JORNADA COMPLETA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

📌 Asistente Legal en compliance (Valencia)
🏢 Importante empresa
📍 Valencia