¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a

Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de

Back Office – KYC y Operaciones .

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tiene un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de

Analista KYC

con interés y experiencia en procesos de

Client Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los

procedimientos internos y requisitos regulatorios , y colaborando estrechamente con los equipos de

Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office .

Funciones:

Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.

Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.

Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.

Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.





Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.

Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.

Requisitos:

Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo.

Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes.

Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes.

Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario.

Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas.

Buen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales.

Mejor si tienes:

Proactividad

Afán de superación.

Empatía y capacidad de trabajo en equipo.

Capacidad de aprendizaje y atención al detalle

Orientación al cliente.

Ofrecemos:

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.

Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.

Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento cualificado.

Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.

Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad >

33%.

La equidady la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr

📌 Analista Kyc (Alcobendas)
🏢 May Business Consulting
📍 Alcobendas