Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una significativo entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.



Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio. Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento. Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso. Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

📌 Analista fraude. (España)
🏢 E-Frontiers
📍 España