Senior AML SpecialistLocation: Madrid, EspañaDepartment: Corporate Legal ServicesContract type: indefinidoResponsabilidadesImplantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas.
Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación;Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC.
Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica.
Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión deInformes de Riesgo y Manuales.
Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando.
Actualizar alertas y matrices de riesgo.
Actualizar listas de países sancionados.Análisis de operaciones.




Diligencia debida del cliente (KYC).
Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.PerfilMínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.
Imprescindible.Licenciatura o máster en Derecho o ADE.Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
Experiencia en supervisión del trabajo equipos.Valorable experiencia en auditoría de PBC.Valorable experiencia en Real Estate.Buenas habilidades de presentación.Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un ambiente acelerado son esenciales.Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.Deseo de trabajar con diferentes culturas.Rango salarial: €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales.
#J-*-Ljbffr

📌 Senior Aml Specialist (España)
🏢 CSC
📍 España