21 oct
|
Sotec Consulting
|
España
21 oct
Sotec Consulting
España
SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para Transaction Monitoring.
La persona analizará alertas transaccionales, operaciones, contrapartes y clientes para detectar indicios de blanqueo, financiación del terrorismo y sanciones, colaborando con AML, Compliance y Front Office.
Se valora experiencia en AML/PBC, OSINT, Excel y PowerPoint, con dominio del español e inglés.
#J-*-Ljbffr
📌 Analista Aml (España)
🏢 Sotec Consulting
📍 España