Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring
Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto.
Tipo de contrato : Indefinido
Jornada : Jornada completa
Salario : A valorar por perfil y experiencia
Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros , colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office .
Funciones Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring , analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas.
Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos .
Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance.
Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas .
Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
Elaborar informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI) sobre las alertas,



investigaciones y actividad del área.
Participar en la mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring , incluyendo la revisión de escenarios, umbrales y controles de detección.
Mínimo 2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC o investigaciones de fraude.
Experiencia en Financial Crime , gestión de clientes de alto riesgo y evaluación de riesgos.
Experiencia en el sector financiero , con conocimientos de Corporate Banking y Correspondent Banking.
Conocimiento de sanciones internacionales (ONU, OFAC y UE).
Capacidad de análisis financiero, investigación y elaboración de informes .
Nivel alto de español e inglés , especialmente escrito.
Requisitos valorables Experiencia con herramientas de Transaction Monitoring y screening : Actimise, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check.
Conocimientos de investigación mediante fuentes abiertas (OSINT) .
Buen manejo de Excel y PowerPoint .
Experiencia en reporting, análisis de datos y gestión de operaciones internacionales .
Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.
Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios.
Planes de desarrollo profesional y formación continua.
Beneficios adicionales.
Formar parte de SOTEC Consulting significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo ASTEK .
Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional.
SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid