Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring Modalidad:

Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto. Tipo de contrato

: Indefinido Jornada

: Tiempo completo Salario

: A valorar por perfil y experiencia Sobre el puesto

Desde

SOTEC Consulting – Grupo Astek

buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero. La persona seleccionada se encargará de la

revisión e investigación de alertas transaccionales

, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de

blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros

, colaborando con los equipos de

AML, Compliance y Front Office

. Funciones

Revisar e investigar

alertas de Transaction Monitoring

, analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas. Analizar la actividad transaccional en relación con el

perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos

. Realizar investigaciones

AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD)

mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas. Identificar y

escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales

a los equipos de AML y Compliance. Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera clara y fundamentada, garantizando la correcta

trazabilidad y seguimiento de las alertas

. Realizar

controles de calidad (Four-Eyes Check)

y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office. Elaborar

informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI)

sobre las alertas,



investigaciones y actividad del área. Participar en la

mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring

, incluyendo la revisión de escenarios, umbrales y controles de detección. Mínimo

2 años de experiencia en investigaciones AML/PBC

o investigaciones de fraude. Experiencia en

Financial Crime

, gestión de clientes de alto riesgo y evaluación de riesgos. Experiencia en el

sector financiero

, con conocimientos de Corporate Banking y Correspondent Banking. Conocimiento de

sanciones internacionales

(ONU, OFAC y UE). Capacidad de

análisis financiero, investigación y elaboración de informes

. Nivel alto de

español e inglés

, especialmente escrito. Requisitos valorables

Experiencia con herramientas de

Transaction Monitoring y screening

: Actimise, Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Dow Jones o World-Check. Conocimientos de

investigación mediante fuentes abiertas (OSINT)

. Buen manejo de

Excel y PowerPoint

. Experiencia en

reporting, análisis de datos y gestión de operaciones internacionales

. Participación en proyectos innovadores y de alto impacto. Cultura colaborativa con equipos multidisciplinarios. Planes de desarrollo profesional y capacitación continua. Beneficios adicionales. Formar parte de

SOTEC Consulting

significa integrarte en una compañía con 30 años de experiencia en el sector IT, respaldada por la solidez del grupo

ASTEK

. Gracias a esta integración, tendrás acceso a proyectos internacionales de gran escala, colaborando con equipos globales y participando en entornos multiculturales que impulsan tu desarrollo profesional. SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid