Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como
Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance)
dentro de un entorno financiero internacional. Funciones principales
Al menos
2 años de experiencia
en las siguientes funciones: Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas Análisis de riesgos de
blanqueo de capitales (AML)
y financiación del terrorismo Identificación de riesgos Monitorización de operaciones y rutas de envío Interacción con equipos de Front y Middle Office Escalado de riesgos detectados Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos Grado en ADE, Derecho o similar Nivel alto de inglés y español Se valorará
Experiencia en AML / Financial Crime Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.) Experiencia en screening y monitoring de transacciones Manejo de Excel y herramientas de análisis Proyecto en una entidad financiera internacional Entorno ágil y de alto aprendizaje Exposición a operaciones globales Desarrollo profesional en operaciones y compliance #J-18808-Ljbffr
📌 Financial Crime Analyst - Trade Finance Operations (Boadilla del Monte)
🏢 Sotec Consulting
📍 Boadilla del Monte
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