¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a

Analista KYC (Know Your Customer)

para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de

Back Office – KYC y Operaciones

. Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tiene un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil

Buscamos un perfil de

Analista KYC

con interés y experiencia en procesos de

Client Due Diligence (CDD)

, análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero. La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los

procedimientos internos y requisitos regulatorios

, y colaborando estrechamente con los equipos de

Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office

. Funciones:

Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto. Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo. Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas. Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.



Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional. Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización. Requisitos:

Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo. Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes. Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes. Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario. Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas. Buen nivel de inglés, especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales. Mejor si tienes:

Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos:

Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33%. La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un ambiente de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento. Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura! #J-18808-Ljbffr

📌 Analista KYC (Madrid)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 Madrid