Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring
Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto.
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Jornada completa
Salario: A valorar por perfil y experiencia
Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros, colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office.
Funciones
Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring, analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas.
Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente,
su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos.
Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance.
Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera evidente y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas.
Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
Elaborar informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI) sobre las alertas, investigaciones y actividad del área.
Participar en la mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring, incluyendo la revisión de escenari
📌 Analista De Prevención De Blanqueo De Capitales Madrid
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid
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