¿Quieres formar parte del ecosistema de salud del futuro? Si te apasiona el sector y buscas un entorno de trabajo colaborativo, solidario e innovador, ¡Este es tu sitio! En Cofares, hacemos Smart Healthing, un concepto de servicio y relación entre las personas. Apostamos por el crecimiento profesional, proyectos retadores, tecnología, innovación y talento. ¡Únete a nuestra revolución! ¡Únete al Smart Healthing Formar parte de una compañía 360º que actúa de forma integral en el mundo de la salud. Impulsar juntos el ecosistema de salud de futuro. Transformarse en cada reto con la tecnología y la innovación como principales herramientas de nuestros proyectos. Crear una cultura diversa donde las personas son lo importante, apostando por el desarrollo y el crecimiento personal y profesional ¿Tienes experiencia especializada en prevención del blanqueo de capitales y te gustaría dar un paso más, construyendo y evolucionando un sistema de cumplimiento? Buscamos un/a profesional sénior en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) que quiera asumir un reto con un significativo componente de creación, análisis y desarrollo. Te incorporarás a un entorno de negocio complejo y transversal, donde tendrás la oportunidad de impulsar la evolución de un sistema de prevención ya definido en sus bases, pero que necesita desarrollar nuevas políticas, procedimientos, controles y soluciones tecnológicas. Combinarás el análisis y la gestión diaria de alertas con el diseño y la mejora continua del modelo, coordinando la Unidad Interna de Cumplimiento y colaborando estrechamente con las áreas Financiera, de Gestión Contable, Jurídica y Auditoría Interna. Buscamos a una persona con experiencia, autonomía y criterio técnico, capaz de desenvolverse ante situaciones complejas, tomar decisiones en su ámbito de responsabilidad e identificar cuándo es necesario elevar una operación o incidencia a los órganos competentes. ¿Cuál será tu misión? Contribuir al desarrollo y consolidación del sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, garantizando su aplicación efectiva y su adaptación a los riesgos, las necesidades del negocio y la evolución normativa. ¿Qué harás en tu día a día? Desarrollar y evolucionar el modelo de prevención Diseñar e impulsar políticas, procedimientos y controles internos en materia de PBC/FT, partiendo del manual y de los mecanismos ya existentes. Revisar y actualizar la matriz de riesgos,



el catálogo de operaciones sospechosas y los criterios de identificación y análisis de operaciones inusuales. Participar en la evolución tecnológica del sistema digital de alertas, contribuyendo a mejorar su eficacia, trazabilidad y capacidad de detección. Gestionar alertas y analizar operaciones de riesgo Revisar y analizar alertas derivadas de los sistemas de detección, valorando la coherencia de las operaciones con el perfil económico y la actividad del socio. Instruir expedientes de operaciones inusuales, recopilar y analizar documentación y elaborar informes técnicos con conclusiones fundamentadas. Evaluar operaciones de especial complejidad, incluyendo el análisis del origen de fondos y patrimonio, la identificación de titulares reales y los casos de personas con responsabilidad pública (PRP/PEP). Determinar las actuaciones que procedan dentro de tu ámbito de responsabilidad y elevar los casos relevantes al Órgano de Control Interno o al representante ante el SEPBLAC para su valoración y decisión. Coordinar la Unidad Interna de Cumplimiento Coordinar la actividad diaria de la unidad y contribuir a consolidar su funcionamiento como segunda línea de defensa, con independencia operativa respecto a las áreas de negocio. Asesorar a los equipos de primera línea en la aplicación de los procedimientos y en la resolución de consultas relacionadas con PBC/FT. Trabajar transversalmente con Asesoría Jurídica, Finanzas, Gestión Contable y Auditoría Interna para analizar operaciones complejas, establecer medidas de control y garantizar la adecuada trazabilidad de las actuaciones. Asegurar el seguimiento y la mejora continua Mantener actualizada la documentación del sistema y garantizar la correcta conservación de los expedientes, alertas y decisiones adoptadas. Preparar información e informes periódicos sobre la actividad de cumplimiento, las incidencias relevantes y las necesidades de mejora. Elaborar el informe anual de la función de cumplimiento y participar en la actualización de la autoevaluación de riesgos y el seguimiento de las recomendaciones de expertos externos. Experiencia mínima de 5 años en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,



con conocimiento especializado y experiencia práctica en análisis de operaciones y gestión de alertas. Experiencia en la instrucción de expedientes de operaciones inusuales, análisis documental, diligencia debida reforzada y elaboración de informes técnicos. Conocimiento sólido de la normativa y los procedimientos de PBC/FT, así como de los mecanismos de control y reporte ante los órganos competentes. Capacidad para diseñar y desarrollar políticas, procedimientos y controles, más allá de la aplicación de un modelo ya establecido. Criterio técnico, autonomía y solvencia para analizar situaciones complejas, priorizar actuaciones y determinar cuándo es necesario escalar una incidencia. Capacidad para coordinar una función de cumplimiento y trabajar de forma transversal con diferentes áreas de negocio y control. Perfil analítico, organizado, proactivo y riguroso, con buenas habilidades de comunicación y capacidad para manejar información sensible con absoluta confidencialidad. Se valorará especialmente la experiencia en el sector financiero o bancario, así como la exposición a modelos de negocio complejos, estructuras societarias diversas y operaciones que requieran un análisis detallado del origen de los fondos y de la titularidad real. También será valorable la experiencia en la implantación o evolución de sistemas digitales de alertas y herramientas de control. La oportunidad de asumir un reto profesional con un elevado componente de desarrollo y mejora, en el que podrás aportar tu experiencia especializada y tener un papel protagonista en la evolución de la función de PBC/FT. No se trata únicamente de gestionar alertas: buscamos a alguien que quiera construir, cuestionar, proponer y mejorar, combinando el rigor técnico con una visión global del negocio. Un proyecto con capacidad real de influencia sobre los procedimientos y controles. Autonomía para proponer mejoras y contribuir a la evolución del sistema. Colaboración directa con las áreas clave de la organización. Una función que combina especialización técnica, análisis de operaciones complejas y desarrollo de procesos. Modalidad de trabajo: presencial Jornada intensiva en verano y todos los viernes de año Horario flexible En Cofares trabajamos día a día para potenciar una cultura diversa e inclusiva y seguir fomentando nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades tanto a nivel de selección y contratación, como en promoción y movilidad interna. La diversidad es uno de los elementos clave sobre los que seguir construyendo nuestra fuerza laboral empresarial. #J-18808-Ljbffr

📌 Técnico/A Sénior De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Compliance. (Madrid)
🏢 Cofares
📍 Madrid