Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto. Tipo de contrato: Indefinido Jornada: Jornada completa Salario: A valorar por perfil y experiencia Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero. La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros, colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office. Funciones * Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring, analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas. * Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente, su actividad económica,



nivel de riesgo y origen de los fondos. * Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas. * Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance. * Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas. * Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office. * Elaborar informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI) sobre las alertas, investigaciones y actividad del área. * Participar en la mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring, incluyendo la revisión de escenarios, umbr

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (Comunidad de Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Comunidad de Madrid