Nuestro cliente es un despacho de abogados multinacional de reconocido prestigio, con presencia internacional y una sólida trayectoria en el asesoramiento a empresas, que busca incorporar un/a Compliance Operations Assistant para sus oficinas ubicadas en Madrid.

La persona seleccionada se incorporará al equipo de
Work Acceptance
, participando activamente en los procesos de identificación y aceptación de clientes y asuntos, garantizando el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/AML), así como de las políticas internas de la organización.

Su misión será asegurar la correcta recopilación, revisión y validación de la información KYC, identificar posibles factores de riesgo y colaborar estrechamente con abogados, socios y equipos internacionales en la gestión y resolución de los expedientes.

Se trata de una posición con alto nivel de exposición a clientes y equipos internos, dentro de un contexto multinacional, dinámico y exigente,



con posibilidades de desarrollo y aprendizaje dentro del ámbito del compliance y la prevención de blanqueo de capitales.

Responsabilidades:
- Gestionar los procesos de identificación y recopilación de información KYC de clientes, tanto personas físicas como jurídicas.
- Revisar y verificar documentación relativa a la identificación del cliente, titulares reales, estructuras societarias y propósito de la relación de negocio.
- Analizar documentación corporativa, financiera y otra información relevante, garantizando la coherencia, integridad y trazabilidad de los expedientes KYC.
- Contrastar la información de los clientes mediante fuentes públicas y bases de datos especializadas, incluyendo registros oficiales, listas de sanciones y fuentes de información adversa.
- Mantener actualizada la información KYC en los sistemas y herramientas internas de la organización.
- Contactar con clientes, abogados y otros interlocutores internos para solicitar documentación e información adici

📌 Compliance Operations Assistant (Madrid)
🏢 Lectus Recruitment
📍 Madrid