Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto.
Tipo de contrato : Indefinido
Jornada : Jornada completa
Salario : A valorar por perfil y experiencia
Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales , analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros , colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office .
Funciones
- Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring , analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas.
- Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente,



su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos .
- Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
- Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance.
- Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas .
- Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
- Elaborar informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI) sobre las alertas, investigaciones y actividad del área.
- Participar en la mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring , incluyendo la revisión de escena

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid