Descripción de la empresa

Global Money Exchange & Transfers SA es una empresa dedicada a ofrecer servicios de transferencias internacionales de dinero, centrada en la seguridad y la confianza de sus clientes. Trabajamos con altos estándares de cumplimiento normativo para garantizar operaciones transparentes y seguras. Fomentamos un contexto de trabajo dinámico, colaborativo y orientado a resultados.

Apostamos por el desarrollo profesional continuo y la formación en materia de cumplimiento, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT).

Descripción del puesto En el puesto de Compliance & AML/CFT Officer serás responsable de supervisar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En tu día a día revisarás operaciones y alertas, realizarás análisis de riesgos, prepararás reportes internos y externos, y colaborarás en la actualización de manuales y procedimientos de cumplimiento. Mantendrás contacto con diferentes áreas de la empresa para asegurar la correcta aplicación de controles, formarás al equipo en temas de cumplimiento y apoyarás en auditorías internas y externas.

Este es un puesto de media jornada, remoto y ubicado en Madrid.

Requisitos

- Experiencia en gestión de cumplimiento (Compliance Management) y cumplimiento normativo (Regulatory Compliance), preferiblemente en servicios financieros o pagos.




- Conocimientos sólidos en cumplimiento legal (Legal Compliance), especialmente en normativa AML/CFT y regulación de prevención de blanqueo de capitales.
- Aptitudes analíticas (Analytical Skills) para revisar operaciones, detectar patrones de riesgo y elaborar informes claros y estructurados.
- Excelentes aptitudes de comunicación (Communication) para coordinarte con distintas áreas, redactar políticas y participar en formaciones internas.
- Capacidad para trabajar en equipo, atención al detalle, actitud proactiva y dominio de herramientas ofimáticas y de gestión de datos.
- Inglés fluido (C1 o superior) y español nativo o fluido.

Se valorará

- Certificación CAMS, ICA o equivalente en PBC/FT o cumplimiento.
- Posgrado o máster en Cumplimiento Normativo, PBC/FT o Regulación Bancaria.
- Experiencia en la creación o reestructuración de una función de cumplimiento en una start-up o entidad regulada en crecimiento.
- Conocimiento del Reglamento de transferencias de fondos (UE 2023/1113).
- Titulación universitaria en Derecho, Economía, ADE, Finanzas o similar; se valorarán certificaciones específicas en Compliance y AML/CFT.

Ofrecemos
- Media jornada (20 horas semanales), de lunes a viernes, en horario de mañana.
- Teletrabajo 100% desde cualquier lugar de España.
- Salario bruto anual de 30.000 € a 36.000 € en 12 pagas, según experiencia.

📌 Compliance & AML/CFT Officer (España)
🏢 GLOBAL MONEY EXCHANGE u0026 TRANSFERS
📍 España