Global Money Exchange & Transfers SA es una empresa dedicada a ofrecer servicios de transferencias internacionales de dinero, centrada en la seguridad y la confianza de sus clientes. Trabajamos con altos estándares de cumplimiento normativo para garantizar operaciones transparentes y seguras. Fomentamos un contexto de trabajo dinámico, colaborativo y orientado a resultados. Apostamos por el desarrollo profesional continuo y la formación en materia de cumplimiento, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT).
Descripción del puesto
En el puesto de Compliance & AML/CFT Officer serás responsable de supervisar el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En tu día a día revisarás operaciones y alertas, realizarás análisis de riesgos, prepararás reportes internos y externos, y colaborarás en la actualización de manuales y procedimientos de cumplimiento.
Mantendrás contacto con diferentes áreas de la empresa para asegurar la correcta aplicación de controles, formarás al equipo en temas de cumplimiento y apoyarás en auditorías internas y externas. Este es un puesto de media jornada, remoto y ubicado en Madrid.
Requisitos
- Experiencia en gestión de cumplimiento (Compliance Management) y cumplimiento normativo (Regulatory Compliance), preferiblemente en servicios financieros o pagos.
- Conocimientos sólidos en cumplimiento legal (Legal Compliance), especialmente en normativa AML/CFT y regulación de prevención de blanqueo de capitales.
- Aptitudes analíticas (Analytical Skills) para revisar operaciones, detectar patrones de riesgo y elaborar informes claros y estructurados.
- Excelentes aptitudes de comunicación (Communication) para coordinarte con distintas áreas, redactar políticas y participar en formaciones internas.
- Capacidad para trabajar en equipo, atención al detalle, actitud proactiva y dominio de he
📌 Compliance & AML/CFT Officer (España)
🏢 GLOBAL MONEY EXCHANGE & TRANSFERS
📍 España
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