NTT DATA BPO, es una sociedad perteneciente al grupo NTT DATA, la cual presta servicios de externalización de procesos de negocio.
Somos la sexta compañía de servicios IT del mundo lo que nos permite dar soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas, y outsourcing en diversas áreas. Trabajamos con grandes clientes en los sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities, energía, administración pública y sanidad.
Somos una de las pocas compañías en España, con los estándares más altos de excelencia en las condiciones que ofrecemos a nuestros empleados, por eso estamos certificados como Top Employer desde 2016 hasta la actualidad. Apostamos por nuestros empleados y creemos por encima de todo en las personas y en su desarrollo integral, por lo que fomentamos un contexto de libertad responsable que se traduce en un alto rendimiento competente.Buscamos un Analista Senior de AML/PBC con sólida experiencia y autonomía para incorporarse a nuestro equipo de Compliance, Gestión de la operativa diaria de prevención,



contacto con los organismos reguladores. Debido a nuestra presencia y operaciones en el mercado italiano, es imprescindible un dominio fluido del idioma italiano.
Enlace Regulatorio: Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de las autoridades reguladoras y de supervisión (Sepblac, UIF, etc.).
Análisis y Monitorización: Supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
Due Diligence Avanzada (KYC/KYB): Ejecutar los procesos de debida diligencia reforzada para clientes de alto riesgo y personas con responsabilidad pública (PEPs)
Análisis Normativo: Apoyar en la actualización de las políticas internas y manuales de prevención conforme a las directivas de la UE y normativas locales (España e Italia).
Auditorías: Colaborar en la preparación de las auditorías internas y externas de co

📌 Analista de AML con Italiano (La Coruña)
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