- Diseño de programas de compliance penal, mapas de riesgos, protocolos, canal de denuncias.
- Soporte a los canales de denuncias de los clientes, implantación de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Realización de auditorías y revisiones de progrmas de compliance.
- Formaciones a clientes en materia de compliance penal.
- Actualización normativa y jurisprudencial.
- Licenciatura o grado en Derecho.
- Muy valorable máster en Compliance, Máster en Derecho Penal Económico, etc.
- Experiencia mínima de 3 años en departamento de compliance de despacho, empresa o consultora.
- Experiencia en PBC/FT.
Consultora
- Contrato Indefinido
- Remuneración fija y variable.
- Política de teletrabajo (30%)
- Ventajas sociales
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