Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de Compliance para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance. Las funciones principales a realizar serán: * Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC). * Participar en la elaboración, revisión y actualización de políticas internas de Compliance. * Realizar controles periódicos y revisiones de expedientes de clientes (personas físicas y jurídicas). * Analizar estructuras societarias complejas y verificar la documentación legal correspondiente (escrituras, poderes, titularidad real, etc.). * Gestionar herramientas de screening y monitorización (listas de sanciones, PRPs, adverse media). * Colaborar en la identificación y reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante el SEPBLAC u otros organismos competentes.



* Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo. * Formar y sensibilizar al personal interno sobre políticas de Compliance y riesgos legales. Valoramos: * Formación académica: Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o similar. * Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance, preferiblemente en despachos de abogados, consultoras o entidades financieras. * Experiencia en análisis documental, onboarding de clientes y gestión de riesgos normativos. * Inglés nivel intermedio-alto (imprescindible para revisión de documentación internacional). * Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado. * Contratación indefinida. * Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de Compliance (Comunidad de Madrid)
🏢 Gómez-Acebo & Pombo
📍 Comunidad de Madrid