Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de Compliance para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.
Las funciones principales a realizar serán:
Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
Participar en la elaboración, revisión y actualización de políticas internas de Compliance.
Realizar controles periódicos y revisiones de expedientes de clientes (personas físicas y jurídicas).
Analizar estructuras societarias complejas y verificar la documentación legal correspondiente (escrituras, poderes, titularidad real, etc.).
Gestionar herramientas de screening y monitorización (listas de sanciones, PRPs, adverse media).
Colaborar en la identificación y reporte de operaciones sospechosas (ROS) ante el SEPBLAC u otros organismos competentes.




Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.
Formar y sensibilizar al personal interno sobre políticas de Compliance y riesgos legales.
Valoramos:
Formación académica: Grado en Derecho, ADE, Economía, Relaciones Internacionales o similar.
Mínimo 2-3 años de experiencia en funciones de Compliance, preferiblemente en despachos de abogados, consultoras o entidades financieras.
Experiencia en análisis documental, onboarding de clientes y gestión de riesgos normativos.
Inglés nivel intermedio-alto (imprescindible para revisión de documentación internacional).
Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
Contratación indefinida.
Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.
J-18808-Ljbffr

📌 Analista de Compliance (Madrid)
🏢 Gómez-Acebo & Pombo
📍 Madrid