Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional. ¿Tiene las siguientes habilidades, experiencia e impulso para tener éxito en este puesto? Descúbralo a continuación. Funciones principales Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones: * Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas * Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML)



y financiación del terrorismo * Identificación de riesgos * Monitorización de operaciones y rutas de envío * Interacción con equipos de Front y Middle Office * Escalado de riesgos detectados * Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos * Grado en ADE, Derecho o similar * Nivel alto de inglés y español Se valorará * Experiencia en AML / Financial Crime * Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.) * Experiencia en xqysrnh screening y monitoring de transacciones * Manejo de Excel y herramientas de análisis * Proyecto en una entidad financiera internacional * Entorno ágil y de alto aprendizaje * Exposición a operaciones globales * Desarrollo profesional en operaciones y compliance

📌 Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations (Comunidad de Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Comunidad de Madrid