Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y cooperativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager, y serás responsable de los asuntos relacionados con Compliance y del análisis de las operaciones de KYC de nuestros clientes. A continuación, se resumen las principales funciones, responsabilidades y competencias requeridas para el puesto. Funciones y responsabilidades * Implementación rigurosa de los procedimientos y protocolos internos (cumplimentación de Viewpoint y registro de partes de horas). * Gestión de la documentación legal de los clientes. Elaboración del marco AML * Revisar que las solicitudes cumplan con las leyes y normativas aplicables. * Elaborar informes de riesgos AML. * Elaborar el Manual de Procedimientos AML.



* Preparar los acuerdos o actas AML necesarios para la aprobación del plan AML por parte de los administradores de la entidad cliente y gestionar la recopilación de sus firmas. Monitorización AML * Revisar las operaciones AML para llevar a cabo las solicitudes de monitorización del departamento jurídico. * Revisar y actualizar el informe de riesgos AML y el Manual de Procedimientos AML. * Elaborar el plan de formación. * Dar soporte en auditorías externas de AML. * Elaborar planes de medidas correctivas. Due Diligence de clientes * Recopilar y analizar información específica relacionada con Compliance, antecedentes y apetito de riesgo como parte del proceso de Due Diligence del cliente. * Revisar la documentación del cliente relativa a su identificación, origen del patrimonio (Source of Wealth), origen de los fondos (Source of Funds) y trazabilidad de los fondos, así como analizar y asesorar sobre su aprobación (

📌 AML Specialist (Vitoria-Gasteiz)
🏢 CSC
📍 Vitoria-Gasteiz