Responsabilidades * Gestionar la documentación legal de los clientes. * Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). * Redactar manuales y procedimientos de AML. * Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente. * Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes. * Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos. * Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas. * Mantener una relación cualificado y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes. Requisitos * Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines. * Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares. * Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
* Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un contexto dinámico. * Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo. * Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. Hard Skills * Prevención de Blanqueo de Capitales * AML * KYC * Compliance * due diligence * análisis de riesgo * redacción de manuales * preparación de acuerdos * verificaciones de integridad * trazabilidad de fondos Soft Skills * atención al detalle * gestión de múltiples prioridades * enfoque proactivo * orientación al trabajo en equipo * comunicación profesional * relaciones interpersonales * adaptabilidad * interés por el desarrollo * trabajo en entornos dinámicos * capacidad de análisis Certificaciones y Cualificaciones * Grado en Derecho * Máster en Derecho * Máster en Administración y Dirección de Empresas #J-18808-Ljbffr
📌 Associate AML Specialist (Madrid)
🏢 CSC
📍 Madrid