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Oferta de Empleo:
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring

Modalidad:
Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto.

Tipo de contrato
: Indefinido

Jornada
: Jornada completa

Salario
: A valorar por perfil y experiencia

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Sobre el puesto

Desde
SOTEC Consulting – Grupo Astek
buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.

La persona seleccionada se encargará de la
revisión e investigación de alertas transaccionales
, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de
blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros
, colaborando con los equipos de
AML, Compliance y Front Office
.

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Funciones
- Revisar e investigar
alertas de Transaction Monitoring
, analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas.
- Analizar la actividad transaccional en relación con el




perfil del cliente, su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos
.
- Realizar investigaciones
AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD)
mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
- Identificar y
escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales
a los equipos de AML y Compliance.
- Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera clara y fundamentada, garantizando la correcta
trazabilidad y seguimiento de las alertas
.
- Realizar
controles de calidad (Four-Eyes Check)
y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
- Elaborar
informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI)
sobre las alertas, investigaciones y actividad del área.
- Participar en la
mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring
, incluyendo la revi

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid