Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)
Ubicación:
Madrid, España (modelo híbrido)
Horario:
De lunes a viernes, 40 horas semanales
Idiomas:
Español fluido e inglés (nivel B2/C1)
Como
Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) , formarás parte de un equipo local y cooperativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del
Responsable de la Unidad de Negocio
y del
Senior Compliance Manager , y serás responsable de los asuntos relacionados con Compliance y del análisis de las operaciones de KYC de nuestros clientes.
A continuación, se resumen las principales funciones, responsabilidades y competencias requeridas para el puesto.
Funciones y responsabilidades
Implementación rigurosa de los procedimientos y protocolos internos (cumplimentación de Viewpoint y registro de partes de horas).
Gestión de la documentación legal de los clientes.
Elaboración del marco AML
Revisar que las solicitudes cumplan con las leyes y normativas aplicables.
Elaborar informes de riesgos AML.
Elaborar el Manual de Procedimientos AML.
Preparar los acuerdos o actas AML necesarios para la aprobación del plan AML por parte de los administradores de la entidad cliente y gestionar la recopilación de sus firmas.
Monitorización AML
Revisar las operaciones AML para llevar a cabo las solicitudes de monitorización del departamento jurídico.
Revisar y actualizar el informe de riesgos AML y el Manual de Procedimientos AML.
Elaborar el plan de formación.
Dar soporte en auditorías externas de AML.
Elaborar planes de medidas correctivas.
Due Diligence de clientes
Recopilar y analizar información específica relacionada con Compliance, antecedentes y apetito de riesgo como parte del proceso de Due Diligence del cliente.
Revisar la documentación del cliente relativa a su identificación, origen del patrimonio (Source of Wealth), origen de los fondos (Source of Funds) y trazabilidad de los fondos, así como analizar y asesorar sobre su aprobac
📌 AML Specialist (Madrid)
🏢 CSC
📍 Madrid