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En este rol formarás parte de la práctica de Regulatory Compliance dentro de Risk and Compliance, contribuyendo a proteger negocios y apoyar decisiones estratégicas a través de la evaluación de riesgos y controles. Colaborarás con equipos multidisciplinares para analizar operativa transaccional y señales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como el an��lisis de alertas y listas de sanciones. Tu trabajo apoyará decisiones y el diligenciamiento de medidas de debida diligencia, en un entorno dinámico y integral.
Si te motiva resolver retos de cumplimiento en una firma líder, esta oportunidad te permite crecer con impacto real.
Compensaciones / Beneficios
- Análisis de operativa transaccional e identificación de indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
- Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
- Actualización de las medidas de diligencia debida
- Colaboración con el equipo para entender casos y generar conclusiones de riesgo
- Soporte en evaluaciones xugodme de cumplimiento y control interno
Responsabilidades
- Grado en Derecho/ADE o similar
- Nivel medio-alto de inglés
- Deseable experiencia en PBC y FT (análisis de operativa sospechosa)
- Capacidad analítica y crítica
- Trabajo en equipo
- Alta motivación e iniciativa
- Rápida capacidad de aprendizaje