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En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos unTrade Financial Crime Analystpara incorporarse a un proyecto internacional dentro del área deTrade Finance Operationsen una importante entidad financiera.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil deTrade Financial Crime Analystcon experiencia enAML, Financial Crime y Trade Finance, orientado al análisis y revisión de operaciones internacionales dentro del ambiente bancario.La persona seleccionada participará en la revisión y control de operaciones de financiación del comercio internacional,
asegurando el cumplimiento de políticas globales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Funciones:Realizar revisiones AML sobre operaciones deTrade Financeantes de su ejecución.Analizar riesgos relacionados conMoney Laundering, sanciones internacionales y financiación del terrorismo.Revisar operaciones vinculadas a productos como:Cartas de Crédito (Letters of Credit)Garantías Internacionales (International Guarantees)Financiación de Capital Circulante / Working CapitalMonitorizar rutas marítimas y posibles riesgos asociados a mercancías, rutas o embarcaciones.Gestionar la comunicación con equipos locales de Front Office y Middle Office.Escalar posibles riesgos AML a las áreas correspondientes.Participar en la mejora continua de procesos y procedimientos operativos.Gestionar grandes volúmenes de operaciones garantizando calidad y cumplimiento normativo.Requisitos:Experiencia mínima de2 añosen entornos deAML / Financial Crime / Compliance .
Conocimiento en:CDD/KYCScreeningTransaction Monito
📌 Analista De Aml (España)
🏢 May Business Consulting
📍 España
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