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Si es así, Bienvenida/o a Grant Thornton
Grant Thornton una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y financiero.
Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios profesionales, con más de profesionales presentes en más de 140 países.
En Grant Thornton encontrarás un ambiente dinámico y colaborativo y un equipo profesional que te acompañará todo el periodo en la Firma poniendo el foco en el capital humano, tu desarrollo profesional, y en la excelencia y profesionalidad.
Tenemos el compromiso de velar por la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra Firma.
Nuestro lema "Go Beyond" resume no sólo qué es lo que aportamos a nuestros clientes sino también cómo lo hacemos.En estos momentos, en nuestro Departamento de consultoría de Risk And Analytics (R+A)de la oficina de Madrid, buscamos Consultor senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FTPrincipales funciones:



Análisis de expedientes KYC/KYB y aplicación de medidas de diligencia debidaVerificación de clientes, intervinientes y titulares reales, incluyendo estructuras societarias complejasAnálisis del perfil del cliente, actividad, origen de fondos y coherencia de las operacionesScreening de PEPs, sanciones y adverse media, incluyendo análisis de coincidenciasAnálisis de alertas y operaciones inusuales o sospechosas, identificando posibles indicios de PBC/FTElaboración de informes técnicos y escalado de operaciones, incluyendo soporte a exámenes especiales y comunicaciones a SEPBLACGestión, actualización y remediación de expedientes, asegurando su calidad y trazabilidadAproximadamente 3-5 años de experiencia competente en PBC/FT, AML, KYC/KYB o Financial CrimeConocimiento end-to-end de los procesos de onboarding, KYC/KYB y PBC/FT, desde la admisión y clasificación de riesgo hasta la revisión periódica y reme

📌 Consultor Senior (España)
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