Buscas el mejor lugar para crecer? Si es así, ¡Bienvenida/o a Grant Thornton! Grant Thornton una de las firmas líderes a nivel mundial de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocio e innovación y asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenecemos a una de las organizaciones líderes en servicios profesionales, con más de 73.000 profesionales presentes en más de 140 países. En Grant Thornton encontrarás un ambiente dinámico y colaborativo y un equipo profesional que te acompañará todo el periodo en la Firma poniendo el foco en el capital humano, tu desarrollo profesional, y en la excelencia y profesionalidad. Tenemos el compromiso de velar por la igualdad de oportunidades y la diversidad dentro de nuestra Firma. Nuestro lema "Go Beyond" resume no sólo qué es lo que aportamos a nuestros clientes sino también cómo lo hacemos. En estos momentos, en nuestro Departamento de consultoría de Risk And Analytics (R+A)de la oficina de Madrid, buscamos Consultor senior – Especialista en procesos de admisión, análisis y gestión de expedientes PBC/FT Principales funciones: Análisis de expedientes KYC/KYB y aplicación de medidas de diligencia debida Verificación de clientes, intervinientes y titulares reales, incluyendo estructuras societarias complejas Análisis del perfil del cliente, actividad, origen de fondos y coherencia de las operaciones Screening de PEPs, sanciones y adverse media, incluyendo análisis de coincidencias Análisis de alertas y operaciones inusuales o sospechosas, identificando posibles indicios de PBC/FT Elaboración de informes técnicos y escalado de operaciones, incluyendo soporte a exámenes especiales y comunicaciones a SEPBLAC Gestión, actualización y remediación de expedientes, asegurando su calidad y trazabilidad Aproximadamente 3-5 años de experiencia profesional en PBC/FT, AML, KYC/KYB o Financial Crime Conocimiento end-to-end de los procesos de onboarding, KYC/KYB y PBC/FT,



desde la admisión y clasificación de riesgo hasta la revisión periódica y remediación (Deseable) conocimiento técnicas de data analytics / IA en el proceso Conocimiento de la regulación aplicable en materia de AML/CFT (Ley 10/2010, entre otros) Experiencia demostrable en análisis y gestión de expedientes de clientes y operaciones Experiencia en identificación y análisis de titularidad real, estructuras societarias, origen de fondos y perfiles de riesgo Experiencia en análisis de PEPs, sanciones internacionales y adverse media Capacidad para identificar red flags y analizar operaciones potencialmente inusuales o sospechosas Experiencia en elaboración de informes o notas de análisis PBC/FT con conclusiones debidamente documentadas Titulación universitaria en ADE, Economía, Derecho, Finanzas o similar Buen manejo de Excel y herramientas de gestión documental Capacidad para trabajar con autonomía, gestionar volúmenes relevantes de expedientes y cumplir plazos y SLAs exigentes Valoramos: Experiencia previa en Unidades Técnicas de PBC/FT, consultoría, entidades financieras, servicers, Compliance AML o sujetos obligados Conocimiento práctico de criterios y procedimientos de PBC / SEPBLAC Experiencia en exámenes especiales y preparación de documentación soporte para comunicaciones por indicio (Deseable) Manejo de herramientas de screening como Factiva, World-Check, Dow Jones Risk & Compliance o equivalentes (Deseable) Experiencia trabajando con Salesforce u otras herramientas de workflow y gestión de expedientes (Deseable) Experiencia en el sector inmobiliario, servicing, gestión de activos, REOs o NPLs El compromiso de Grant Thornton es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el crecimiento profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un ambiente de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. #J-18808-Ljbffr

📌 Consultor Senior – Especialista En Procesos De Admisión, Análisis Y Gestión De Expedientes Pbc/Ft (Madrid)
🏢 Grant Thornton España
📍 Madrid