Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)
Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido)
Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales
Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1)
Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) , formarás parte de un equipo local y participativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager , y serás responsable de los asuntos relacionados con Compliance y del análisis de las operaciones de KYC de nuestros clientes.
A continuación, se resumen las principales funciones, responsabilidades y competencias requeridas para el puesto.
Funciones y responsabilidades
Implementación rigurosa de los procedimientos y protocolos internos (cumplimentación de Viewpoint y registro de partes de horas). Gestión de la documentación legal de los clientes. Elaboración del marco AML
Revisar que las solicitudes cumplan con las leyes y normativas aplicables. Elaborar informes de riesgos AML. Elaborar el Manual de Procedimientos AML.



Preparar los acuerdos o actas AML necesarios para la aprobación del plan AML por parte de los administradores de la entidad cliente y gestionar la recopilación de sus firmas. Monitorización AML
Revisar las operaciones AML para llevar a cabo las solicitudes de monitorización del departamento jurídico. Revisar y actualizar el informe de riesgos AML y el Manual de Procedimientos AML. Elaborar el plan de formación. Dar soporte en auditorías externas de AML. Elaborar planes de medidas correctivas. Due Diligence de clientes
Recopilar y analizar información específica relacionada con Compliance, antecedentes y apetito de riesgo como parte del proceso de Due Diligence del cliente. Revisar la documentación del cliente relativa a su identificación, origen del patrimonio (Source of Wealth), origen de los fondos (Source of Funds) y trazabilidad de los fondos, así como analizar y asesorar sobre su aprobación (clearance). Realizar com

📌 AML Specialist (España)
🏢 Corporation Service
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