Experteer Overview
En este rol formarás parte de la práctica de Regulatory Compliance dentro de Risk and Compliance, contribuyendo a proteger negocios y apoyar decisiones estratégicas a través de la evaluación de riesgos y controles. Colaborarás con equipos multidisciplinares para analizar operativa transaccional y señales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como el análisis de alertas y listas de sanciones. Tu trabajo apoyará decisiones y el diligenciamiento de medidas de debida diligencia, en un ambiente dinámico y global. Si te motiva resolver retos de cumplimiento en una firma líder, esta oportunidad te permite crecer con impacto real.

Compensaciones / Beneficios
• Análisis de operativa transaccional e identificación de indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo




• Análisis de alertas de screening y listas de sanciones
• Seguimiento de decisiones (restricciones, cancelaciones)
• Actualización de las medidas de diligencia debida
• Colaboración con el equipo para entender casos y generar conclusiones de riesgo
• Soporte en evaluaciones de cumplimiento y control interno

Responsabilidades
• Grado en Derecho/ADE o similar
• Nivel medio-alto de inglés
• Deseable experiencia en PBC y FT (análisis de operativa sospechosa)
• Capacidad analítica y crítica
• Trabajo en equipo
• Alta motivación e iniciativa
• Rápida capacidad de aprendizaje

Requisitos principales
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📌 Assurance | Consultor Specialist PBC (Madrid)
🏢 PwC
📍 Madrid