? Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring
Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto.
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada: Jornada completa
Salario: A valorar por perfil y experiencia

? Sobre el puesto
Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.
La persona seleccionada se encargará de la revisión e investigación de alertas transaccionales, analizando operaciones, clientes y contrapartes para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones u otros riesgos financieros, colaborando con los equipos de AML, Compliance y Front Office.

? Funciones
• Revisar e investigar alertas de Transaction Monitoring, analizando operaciones, clientes y contrapartes para identificar posibles actividades sospechosas.
• Analizar la actividad transaccional en relación con el perfil del cliente,



su actividad económica, nivel de riesgo y origen de los fondos.
• Realizar investigaciones AML/PBC y Enhanced Due Diligence (EDD) mediante herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
• Identificar y escalar posibles casos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o riesgos relacionados con sanciones internacionales a los equipos de AML y Compliance.
• Documentar las investigaciones y sus conclusiones de manera clara y fundamentada, garantizando la correcta trazabilidad y seguimiento de las alertas.
• Realizar controles de calidad (Four-Eyes Check) y colaborar con los equipos de Compliance, Financial Crime Operations y Front Office.
• Elaborar informes periódicos y reportes de seguimiento (KPI/KRI) sobre las alertas, investigaciones y actividad del área.
• Participar en la mejora continua de los procedimientos de Transaction Monitoring, incluyendo la revisión de escenari

📌 Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (Madrid)
🏢 Sotec Consulting
📍 Madrid