PwC España busca incorporar un cualificado para el área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance services. El objetivo es analizar operativa transaccional y detectar indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, gestionando alertas de primer nivel y exámenes especiales.
Se valorará experiencia en análisis de screening, listas de sanciones y el seguimiento de decisiones, con actualización constante de las medidas de diligencia debida.
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📌 AML & Regulatory Compliance Analyst (Madrid)
🏢 PwC España
📍 Madrid
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