Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a
Analista KYC (Know Your Customer)
para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de
Back Office – KYC y Operaciones
.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de
Analista KYC
con interés y experiencia en procesos de
Client Due Diligence (CDD)
, análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los
procedimientos internos y requisitos regulatorios
, y colaborando estrechamente con los equipos de
Cumplimiento Normativo,



Operaciones y Front Office
.
Funciones:
Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.
Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo.
Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas.
Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos.
Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional.
Realizar el seguimiento de los

📌 Analista Kyc (España)
🏢 May Business Consulting (Spain) by Izertis
📍 España