Responsabilidades Gestionar la documentación legal de los clientes. Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). Redactar manuales y procedimientos de AML. Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente. Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes. Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos. Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas. Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes. Requisitos Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines. Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.



Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente. Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno vibrante. Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo. Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. Hard Skills Prevención de Blanqueo de Capitales AML KYC Compliance due diligence análisis de riesgo redacción de manuales preparación de acuerdos verificaciones de integridad trazabilidad de fondos Soft Skills atención al detalle gestión de múltiples prioridades enfoque proactivo orientación al trabajo en equipo comunicación profesional relaciones interpersonales adaptabilidad interés por el desarrollo trabajo en entornos dinámicos capacidad de análisis Certificaciones y Cualificaciones Grado en Derecho Máster en Derecho Máster en Administración y Dirección de Empresas #J-18808-Ljbffr

📌 Associate Aml Specialist (Madrid)
🏢 CSC
📍 Madrid