Hola En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office – KYC y Operaciones . Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tiene un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD), análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero. La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios , y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office .



Funciones: Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto. Recopilar y analizar información y documentación de clientes, identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo. Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas. Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos. Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional. Realizar el seguimiento de los ex

📌 Analista Kyc (Madrid)
🏢 Grupo Qaracter
📍 Madrid