Entra a far parte di un team specializzato nei servizi finanziariIl nostro cliente è una società internazionale leader nel settore dei servizi finanziari, impegnata a garantire la sicurezza, la conformità normativa e la prevenzione delle frodi.Per potenziare il proprio team di Back Office, siamo alla ricerca di un/aAddetto/a Back Office specializzato/a in KYC, KYB, AML, prevenzione delle frodi e gestione delle richieste delle autorità competenti italiane .Se sei una persona organizzata, precisa e attenta ai dettagli, con interesse per la conformità normativa e l'analisi documentale, questa è un'ottima opportunità per sviluppare la tua carriera in un contesto internazionale e altamente professionale.CompitiComeAddetto/a Back Office, entrerai a far parte di un team responsabile di garantire il rispetto degli obblighi legali e normativi della società.Ti occuperai della gestione delle richieste provenienti dalle autorità competenti italiane,



della verifica della documentazione e del supporto alle attività legate alla prevenzione delle frodi e al rispetto della normativa antiriciclaggio.In particolare, le tue attività comprendereanno:Gestione delle richieste delle autorità italiane competenti, tra cui: Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria, Banca d'Italia e UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) e Agenzia delle Entrate.Raccolta, verifica e analisi della documentazione relativa a clienti privati e aziende.Supporto alle procedureKYC (Know Your Customer)eKYB (Know Your Business)per la verifica dell'identità dei clienti e delle informazioni societarie.Individuazione e segnalazione di eventuali anomalie, incongruenze o indicatori di rischio.Supporto alle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro ( AML – Anti-Money Laundering ) e di contrasto alle frodi.Consultazione e verifica delle informazioni disponibili nelle fonti e nei registri ufficiali pertinenti, in conformità con le procedure interne.Aggiornamento dei sistemi interni e registrazione delle at

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